Grupo que movimentou R$ 2 bi com jogo do bicho é alvo de ação do MP em SP

Grupo que movimentou R$ 2 bi com jogo do bicho é alvo de ação do MP em SP

Um grupo suspeito de lavar dinheiro e movimentar cerca de R$ 2 bilhões para o jogo do bicho é alvo de mandados judiciais da Operação Conexão, deflagrada nesta quarta-feira (29) pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Polícia Federal. Até o momento, seis integrantes da organização foram presos.

A investigação, conduzida pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), aponta que os suspeitos eram contratados por bicheiros do Rio de Janeiro para converter o montante arrecadado pela contravenção e manter a aparência lícita do dinheiro. Eles atuavam na região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e utilizavam empresas do setor de construção civil para realizar o esquema.

Como funcionava o esquema de lavagem de R$ 2 bilhões

Segundo a investigação, os suspeitos que atuavam no interior de São Paulo eram contratados por bicheiros cariocas para lavar o dinheiro relacionado à contravenção. A conversão era realizada por meio de máquinas de pagamento por cartão instaladas em bancas, além de contas de empresas de fachada e de saques fracionados em espécie.

Entre janeiro de 2019 e março de 2026, cerca de R$ 2 bilhões, entre créditos e débitos, teriam sido movimentados no esquema. Além disso, apenas em espécie, durante este período, os suspeitos teriam sacado ao menos R$ 100 milhões.

Mandados e prisões da Operação Conexão

Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). As decisões foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.

Além das prisões e das buscas, a Justiça deferiu medidas cautelares patrimoniais que alcançam 18 pessoas físicas e jurídicas e compreendem o sequestro de bens e ativos, o bloqueio de valores em contas bancárias, a indisponibilidade de criptoativos e a constrição de veículos, até o teto de cerca de R$ 2 bilhões.

O papel do GAECO e da Polícia Federal

A operação conjunta entre o MP-SP e a PF, por meio do GAECO, mostra a articulação entre forças estaduais e federais no combate à lavagem de dinheiro oriunda do jogo do bicho. O GAECO é um grupo especializado que atua no desmantelamento de organizações criminosas complexas, com foco em rastreamento de ativos e quebra de esquemas financeiros.

Crimes imputados aos investigados

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A lavagem de dinheiro, prevista na Lei 9.613/1998, prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa. Já o crime de organização criminosa, tipificado na Lei 12.850/2013, pode resultar em pena de 3 a 8 anos de reclusão, aumentada quando há uso de empresas de fachada e movimentação de valores elevados.

Entenda a diferença entre jogo do bicho e contravenção

O jogo do bicho é uma contravenção penal no Brasil, prevista no Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). Diferente de crimes como tráfico de drogas ou roubo, a contravenção tem penas mais brandas, mas a lavagem de dinheiro proveniente dela eleva a gravidade do caso para o âmbito de crime organizado. A operação desta quarta-feira (29) não mira diretamente os bicheiros, mas o grupo que operava a lavagem dos recursos.

Perguntas Frequentes

O que é a Operação Conexão?

É uma ação conjunta do MP-SP e da PF, conduzida pelo GAECO, que cumpre mandados contra um grupo suspeito de lavar R$ 2 bilhões do jogo do bicho.

Quantas pessoas foram presas?

Até o momento, seis integrantes da organização foram presos.

Em quais cidades os mandados são cumpridos?

Os mandados ocorrem em São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).

Qual o valor total movimentado?

Cerca de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos, entre janeiro de 2019 e março de 2026, além de ao menos R$ 100 milhões sacados em espécie.

Quais crimes os investigados podem responder?

Lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O que é o GAECO?

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do MP-SP, que atua em investigações complexas de lavagem de dinheiro e organizações criminosas.

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