# Falso auditor e fraude de ICMS: esquema desviou R$ 100 milhões/mês em SP

> Operação do Fisco paulista desarticulou esquema de fraude de ICMS que desviava R$ 100 milhões por mês em São Paulo. Escritórios de advocacia utilizavam falsos auditores para enganar empresas e ocultar sonegação fiscal. A prática criminosa comprometeu o caixa do estado e prejudicou a concorrência leal no mercado.

*Portal Notícias MG · Cidade · 15 de julho de 2026 · Inácio Bicalho*

Escritórios de advocacia montaram um esquema que fraudava R$ 100 milhões de ICMS por mês em São Paulo. Eles usavam falsos auditores para enganar empresas. A operação do Fisco expõe uma teia de crimes que afeta o caixa do estado e a concorrência leal.

## Escritórios de advocacia fraudaram mais de R$ 100 milhões de ICMS por mês em SP e usavam falsos auditores para enganar empresas, diz Fisco

O Fisco paulista descobriu um esquema que roubava mais de R$ 100 milhões de ICMS por mês. Escritórios de advocacia montaram uma estrutura com falsos auditores para enganar empresas e desviar o imposto. A operação, que já prendeu suspeitos, expõe um prejuízo bilionário aos cofres do estado e um golpe contra a concorrência leal.

Segundo a investigação, os escritórios criavam empresas de fachada e simulavam auditorias fiscais. Falsos auditores visitavam os negócios, ameaçavam com multas e ofereciam um "acordo" para reduzir o ICMS. Na verdade, o dinheiro ia para os golpistas. O esquema operava em todo o estado de São Paulo, mas concentrava-se na capital e na Grande São Paulo.

## Como o esquema de ICMS com falsos auditores funcionava

Os escritórios de advocacia envolvidos recrutavam pessoas para se passar por auditores fiscais. Eles visitavam empresas, principalmente do setor de comércio e serviços, e apresentavam documentos falsos. Ameaçavam com autuações milionárias e propunham um "parcelamento" ou "acordo" que, na verdade, era o desvio do imposto.

### A engenharia do golpe

O golpe começava com a obtenção de dados de empresas. Os falsos auditores ligavam ou iam pessoalmente, vestindo coletes com logotipos oficiais. Mostravam uma suposta notificação de débito e ofereciam reduzir o valor em troca de pagamento à vista. O dinheiro era depositado em contas de laranjas ou empresas de fachada.

O Fisco identificou que o esquema movimentava cerca de R$ 100 milhões por mês. Em dois anos, o prejuízo pode ter superado R$ 2 bilhões. A operação já cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu suspeitos.

## O papel dos escritórios de advocacia na fraude

Os escritórios de advocacia não eram apenas cúmplices. Eles eram os cérebros do esquema. Segundo o Fisco, os advogados montavam a estrutura legal para as empresas de fachada, orientavam os falsos auditores e cuidavam da lavagem do dinheiro.

### Responsabilidade profissional

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pode abrir processos disciplinares contra os envolvidos. A fraude de ICMS com falsos auditores é crime de sonegação fiscal, estelionato e associação criminosa. As penas podem chegar a 10 anos de prisão.

## Impacto da fraude de ICMS nos cofres públicos e na economia

O ICMS é a principal fonte de receita dos estados. Em São Paulo, ele representa cerca de 30% da arrecadação. Cada R$ 100 milhões desviados por mês significam menos investimento em saúde, educação e segurança.

### Concorrência desleal

Empresas que pagam ICMS corretamente competem em desvantagem com as que usam o esquema. A fraude distorce o mercado, prejudica quem cumpre a lei e aumenta a carga tributária sobre os demais.

## Como as empresas podem se proteger de falsos auditores

Empresários devem desconfiar de visitas não agendadas de supostos auditores. O Fisco de São Paulo não faz cobranças à vista nem oferece descontos em visitas pessoais. Qualquer notificação deve ser verificada no site oficial da Secretaria da Fazenda.

### Passos para verificar

- Peça identificação funcional e anote o nome do auditor.
- Não pague nada no ato da visita.
- Consulte o site da Sefaz-SP para confirmar a autenticidade do procedimento.
- Denuncie ao Fisco pelo telefone 0800-170110.

## O que diz a investigação do Fisco de SP

A operação, batizada de "Falso Auditor", foi deflagrada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo em parceria com a Polícia Civil. Os investigadores rastrearam mais de 500 empresas de fachada e centenas de contas bancárias.

### Próximos passos

O Fisco deve continuar as investigações para identificar todos os envolvidos. A estimativa é de que o esquema tenha operado por pelo menos três anos. As empresas que pagaram os falsos auditores podem ser notificadas para regularizar sua situação fiscal.

## Perguntas Frequentes

### O que é o esquema de falsos auditores?

É uma fraude em que escritórios de advocacia contratam pessoas para se passar por auditores fiscais. Eles visitam empresas, ameaçam com multas e desviam o ICMS.

### Quanto foi desviado?

O Fisco estima que o esquema fraudava mais de R$ 100 milhões de ICMS por mês em São Paulo.

### Quem são os responsáveis?

Escritórios de advocacia são apontados como os mentores. Falsos auditores e laranjas também são investigados.

### Como denunciar?

Empresas podem denunciar suspeitas pelo telefone 0800-170110 ou no site da Sefaz-SP.

### O que acontece com as empresas que pagaram?

Elas podem ser notificadas para regularizar o ICMS devido, além de responder por eventual conivência.

### A OAB vai punir os advogados?

A OAB pode abrir processos disciplinares. Os advogados envolvidos podem perder o registro profissional.

---

Fonte (canonical): https://portalnoticiasmg.com.br/cidade/escritorios-advocacia-fraudaram-mais-r-100-milhoes-icms-por-mes-sp-usavam-falsos/